KEJAHATAN TERORGANISASI (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ……………… VII
PENDAHULUAN……………………………………………………. IX

BAB 1 MENGENAL KEJAHATAN TERORGANISASI (ORGANIZED CRIME) .1
Pesona Kejahatan Terorganisasi …………. 1
Mendefinisikan Kejahatan Terorganisasi………………………………………….. 4
Persamaan dan Perbedaan antara Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan
Kerah Putih ……………………………………………………….5
Terorisme dan Kejahatan Terorganisasi …………………………………………..7
Tipologi Kejahatan Terorganisasi …………………………………………………….8
Latihan Berpikir Kritis 1.1: Kasus Penjualan Seorang Pemain Sepak Bola SMA. 11
Tipologi Pelaku Kejahatan Terorganisasi………………………………………………. 12
Etnisitas …………………………………………………………………………………………12
Organisasi Kelompok Kriminal ………………………………………..15
Gender dan Kejahatan Terorganisasi ………………………………..16
Berapa Banyak Kejahatan Terorganisasi di Sekitar Kita………….. 19
Pembahasan lain dalam Buku Ini …………………………………………. 21
Latihan Berpikir Kritis 1.2:Kasus Penipuan Saham di Internet ………………. 22
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Gaspipe: Pengakuan Seorang Bos Mafia …. 23
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: The Godfather……………………………24

BAB 2 KARAKTERISTIK KEJAHATAN TERORGANISASI I:
KONSPIRASI DAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ILEGAL
Definisi Hukum Kejahatan Terorganisasi …………………………………………….. 28
Konspirasi ………………………………………………………………………………… 29
Apakah Pembelian Mariyuana Memadai untuk Liabilitas? ………………..29
Dapatkah Transaksi Kokain Tunggal Dikaitkan dengan Konspirasi? …………….31
Ketentuan Apa Saja yang Diperlukan untuk Memenuhi Kesepakatan Kriminal.. 32
Latihan Berpikir Kritis 2.1: Kasus Penyelundupan Bayi dan Kokain …………… 33
Bisakah Seseorang Menarik Diri dari Suatu Konspirasi Hanya dengan
Pergi Menjauh? ………………………………………………………………35

Ringkasan Elemen Penting Konspirasi …………………………………………37
Latihan Berpikir Kritis 2.2: Kasus Pembunuh Bayaran …………………. 38
Penyediaan Barang Ilegal: Narkoba dan Barang Curian…………………. 39
Narkoba: Pertanggungjawaban untuk Tindakan Orang Lain? ………….39
Barang Curian: Saya Tidak Tahu Itu Merupakan Barang Curian! …………. 42
Latihan Berpikir Kritis 2.3: Kasus Suatu Transaksi Karpet yang Menguntungkan ……… 45
Penyediaan Jasa Ilegal: Perjudian, Bisnis Rente, dan Seks ……………… 46
Uniknya Masalah Perjudian: Kejahatan Tertua …………………………….. 46
Perjudian sebagai Kejahatan atau Hiburan? …………………………….. 49
Apakah Perjudian Legal Adalah Hak yang Dilindungi Undang-undang?……52
Apa saja Elemen Bisnis Perjudian Ilegal? …………………………………..53
Apakah Memasang Taruhan Bisa Dianggap Terlibat dalam Usaha
Perjudian Ilegal? …………………………………………………………………. 54
Rentenir ……………………………………………………………………………… 55
Rente: Apakah Ancaman Diperlukan untuk Penuntutan? …………. 56
Latihan Berpikir Kritis 2.4: Kasus Permainan Poker Demi Mengeruk Keuntungan 57
Latihan Berpikir Kritis 2.5: Kasus Penagihan Utang ………………… 58
Seks dan Kejahatan Terorganisasi …………………………………………… 59
Prostitusi: Ini Hanya Jasa Modeling dan Kencan ……………………….59
Membedakan antara Semi Cabul dan Cabul……………………………….62
Pornografi: Saya Tidak Tahu Modelnya Adalah Seorang Anak di Bawah Umur…… 66
Internet dan Pornografi ………………………………………………………. 68
Latihan Berpikir Kritis 2.6: Kasus Pornografi Anak di Komputer ……………. 70
Ringkasan ……………………………………………………………………………………………. 71
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Paddy Whacked: Kisah Rahasia Gangster Irlandia Amerika …………………………………………………………………………..72
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Blow ……………………………………….73

BAB 3 KARAKTERISTIK KEJAHATAN TERORGANISASI II: INFILTRASI BISNIS, PEMERASAN DAN PENIPUAN ……………75
Infiltrasi Bisnis dan Pemerintahan …………………………………………………….. 76
Extortion (Pemerasan) ………………………………………………………………. 76
Uang Perlindungan ……………………………………………………………………..78
Menjual Pekerjaan……………………………………………………………………….. 80
Di Bawah Payung Hak Resmi (Official Right)…………………………………..81
Racketeering (Keterlibatan dalam Tindak Konspirasi Kriminal untuk Mendapatkan Uang Secara Ilegal/Persekongkolan Kriminal) ……………. 82
Latihan Berpikir Kritis 3.1: Kasus Melunasi Pinjaman……………………… 83
Kepemilikan Terselubung dan Pengemplangan Laba ………………………85
Saya Tidak Tahu Rumah Saya Dijadikan Sarang Narkoba ……………….. 86
Kerahasiaan organisasi Kriminal ……………………………………………… 88
Ringkasan ……………………………………………………………………………….90
Latihan Berpikir Kritis 3.2: Kasus Klub Motor Avengers ………………….90

Biografi Kejahatan Terorganisasi: Gomorrah: Suatu Perjalanan Pribadi Menuju
Kerajaan Sistem Kejahatan Terorganisasi Napoli ……………………………. 91
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Casino …………………………………. 92

BAB 4 PENYEBAB KEJAHATAN TERORGANISASI: PENGARUH TERHADAP PRIBADI ..95
Apakah Kejahatan Terorganisasi Unik? ………………………………….. 96
Pandangan Positivis: Pengaruh Sosial dan Ekonomi ………………… 97
Pandangan Klasik: Hedonisme dan Jarangnya Penangkapan ……….101
Pandangan Struktural: Kapitalisme dan Hukum Arbitrer …………… 104
Latihan Berpikir Kritis 4.1: Peristiwa yang Menciptakan “Sammy The Bull”
dan Ivankov …………………………………………………………………105
Pandangan Etis: Ketika Kejahatan Menimbulkan Kesenangan, Bukan
Rasa Bersalah ……………………………………………………………….107
Latihan Berpikir Kritis 4.2: Kasus Mafia Irlandia …………………..110
Ringkasan ………………………………………………………………….. 111
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Wiseguy ………………………… 112
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Goodfellas…………………………………. 113

BAB 5 PARADIGMA KEJAHATAN TERORGANISASI: TIPE-TIPE ORGANISASI …………… 115
Apa Model Kejahatan Terorganisasi? …………………………………116
Kejahatan Terorganisasi Model Hierarkis …………………….. 117
Kejahatan Terorganisasi Model Lokal/Etnis ………………….. 123
Kejahatan Terorganisasi Model Perusahaan ………………………… 125
Latihan Berpikir Kritis 5.1: Kasus Morrisburg…………………………..128
Menyatukan Semua Model: Kelompok versus Aktivitas ……………………129
Bentuk Kejahatan Terorganisasi di Masa Depan? ………………….. 131
Latihan Berpikir Kritis 5.2: Kasus Para Peretas ……………………………133
Ringkasan …………………………………………………………………….134
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Keluarga Pertama: Teror, Pemerasan,
Balas Dendam, Pembunuhan, dan Kelahiran Mafia Amerika ………….. 35
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Carlito’s Way …………………….136

BAB 6 MAFIA: 100 TAHUN FAKTA DAN MITOS SEJARAH ……….. 139
Pembunuhan Hennessey di New Orleans, 1890 ……………………….. 140
Jaringan Italia …………………………………………………………………………141
Dari Geng Kota Hingga Konspirasi Nasional ………………………………150
Latihan Berpikir Kritis 6.1: Kasus Al Capone versus John Gotti ………… 152
Sidang Dengar-Pendapat Kefauver, 1950 ……………………………………… 153
Insiden Apalachin, 1957 ………………………………………………………….156
Persidangan Valachi dan Cosa Nostra, 1963 ………………………………. 160

Fratianno, FBI, dan Pengadilan Tieri, 1980 ……………………………..`163
Persidangan MOB Mulai dari 1980-an hingga Kini …………………… 174
Ringkasan ……………………………………………………………………………..188
Latihan Berpikir Kritis 6.2: Suatu Kasus Pembunuhan di Antara Para Gangster ……….189
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Pria Terhormat: Autobiografi Joseph Bonanno/ Atas Nama Kehormatan: Kisah Seorang Mafioso …… 190
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: A Bronx Tale…………………..191

BAB 7 PERUBAHAN SIFAT KEJAHATAN TERORGANISASI: DARI TRADISIONAL MENJADI MODERN……………….. 193
Investigasi Presiden Atas Kejahatan Terorganisasi………………194
Aktivitas Kelompok Kejahatan Terorganisasi …………………… 196
Korupsi Politik dan Komersil ………………………………………….. 198
Upaya Nasional untuk Mengendalikan Kejahatan Terorganisasi ……….200
Rekomendasi Pemerintah …………………………………………………………. 201
Ringkasan Perbedaan …………………………………………………………..205
Latihan Berpikir Kritis 7.1: Kasus Perubahan Seorang Gangster ………..207
Perubahan Pola Kejahatan Terorganisasi ………………………………. 208
Penyelundupan Kendaraan Curian Internasional………………………..208
Penyelundupan Narkoba Internasional……………………………….. 210
Perdagangan Manusia Internasional ………………………………….. 211
Kejahatan Komputer dan Internet …………………………………. 213
Pembajakan ………………………………………………………………. 217
Latihan Berpikir Kritis 7.2: Kasus Pelacakan Imigran dalam Perbatasan Negara ………219
Ringkas……………………………………………………………………. 221
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Sang Bawahan Bos: Kisah Hidup Sammy
The Bull Gravano di Dunia Mafia ……………………………………….. 221
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: The Departed …………………….. 222

BAB 8 KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL ………. 225
Jangkauan Kejahatan Transnasional …………………………………. 225
Menggunakan Etnisitas untuk Menjelaskan Kejahatan Terorganisasi …. 228
Perangkap Etnisitas ……………………………………………………….. 229
Jaringan Kriminal versus Organisasi ………………………………. 230
Kelompok Kejahatan Terorganisasi Transnasional …………………234
Penyediaan Jasa Ilegal……………………………………………………….. 235
Perjudian dan Bisnis Rente …………………………………………….. 235
Perdagangan Manusia dan Prostitusi …………………………………. 238
Penyediaan Barang-barang Ilegal…………………………………………. 240
Narkoba ………………………………………………………………………240
Barang Curian ……………………………………………………………. 248
Infiltrasi Bisnis Sah ………………………………………………………… 253

Persekongkolan ………………………………………………………. 253
Latihan Berpikir Kritis 8.1: Kasus Penipuan Uang Muka Orang Nigeria …….254
Pemerasan ……………………………………………………………………………257
Kejahatan Terhadap Pemerintah ……………………………………….. 260
Latihan Berpikir Kritis 8.2: Kasus Mesin Slot Video………………………….261
Korupsi ……………………………………………………………………. 261
Jaringan Terorisme……………………………………………………… 262
Ringkasan ………………………………………………………………………..264
Biografi Kejahatan Terorganisasi: McMafia: Suatu Perjalanan Menjelajah Dunia
Kriminal Global Bawah Tanah …………………………………………265
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Blood Diamond ……………………..266

BAB 9 ALAT INVESTIGASI ……………………………………….. 269
Para Penyidik Kejahatan Terorganisasi ………………………………………269
Teknik-teknik Investigasi dan Pengumpulan Informasi ………………. 272
Analisis Keuangan …………………………………………………………………275
Latihan Berpikir Kritis 9.1: Kasus dari Charlotte Hingga Hizbullah ……….. 277
Pemantauan Elektronik ……………………………………………………… 278
Para Informan ……………………………………………………………. 293
Para Agen Rahasia ……………………………………………………….. 296
Komisi Warga Negara …………………………………………………….. 299
Latihan Berpikir Kritis 9.2: Kasus Berdiri Dekat dengan Telepon Berbayar…….301
Ringkasan ………………………………………………………………………..302
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Kisah Jack Falcone: Seorang Agen Rahasia FBI Meruntuhkan Keluarga Mafia………………..302
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Donnie Brasco ………………..303

BAB 10 STRATEGI PENUNTUTAN …………………………….. 305
Alat Penuntutan …………………………………………………….305
Dewan Juri Khusus ……………………………………….308
Kekebalan Saksi ………………………………………………..310
Program Perlindungan Saksi ……………………………………………….. 313
Organisasi Terpengaruh Persekongkolan dan Korup (RICO)…………… 318
Undang-Undang Kerahasiaan Bank …………………………………… 325
Latihan Berpikir Kritis 10.1: Kasus Cukupnya Bukti ………………….326
Pengendalian Tindak Pencucian Uang ……………………………………. 328
Latihan Berpikir Kritis 10.2: Kasus Pencucian Uang dan Terorisme…………. 332
Ringkasan ………………………………………………………………………..333
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Rahasia Keluarga: Kasus yang Melumpuhkan
Gembong Chicago — 333
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: The Untouchables ……………334

BAB 11 MENYUSUN PEMBELAAN PIDANA ………………..337
Penjebakan …………………………………………………………………………. 337
Latihan Berpikir Kritis 11.1: Kasus Sang Informan, Pelacur, dan Bandar Heroin …………343
Paksaan …………………………………………………………………….345
Klaim yang Merupakan Pembelaan Potensial ……………………..347
Kecukupan Representasi Hukum ……………………………………. 347
Keterlibatan RICO …………………………………………………………… 348
Berjudi Saat Sedang Mabuk …………………………………………….. 349
Pemerasan, Sumpah Palsu, dan Konsekuensi ………………………. 349
Amnesia……………………………………………………………………………350
Pengacara Mafia ……………………………………………………………..350
Ringkasan ………………………………………………………………………..354
Latihan Berpikir Kritis 11.2: Kasus Vincent “Si Dagu” dan Penyakit Jiwa…… 355
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Raja Para Godfather: Joseph Massino dan
Runtuhnya Kerajaan Keluarga Kriminal Bonanno …………………..356
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Road to Perdition ………………… 357

BAB 12 MEMVONIS PARA PELAKU KEJAHATAN TERORGANISASI .. 359
Vonis yang Dijatuhkan dalam Kasus Persekongkolan dan Narkoba ……… 360
Jenis Putusan Bersalah Persekongkolan ……………………………………….363
Latar Belakang Pelaku Kejahatan yang Diputus Bersalah ……………….364
Tren dalam Penyitaan Aset ……………………………………………………….366
Latihan Berpikir Kritis 12.1: Kasus Menghalangi Teroris versus
Kejahatan Terorganisasi …………………………………………………..368
Keabsahan Penyitaan Aset ………………………………………………. 369
Melindungi Hak Pihak Ketiga ………………………………………….. 371
Pengaturan Aset yang disita …………………………………………….372
Inovasi dalam Pemutusan ……………………………………………… 374
Pengawasan Aktivitas Serikat Buruh NGASO ……………………374
Latihan Berpikir Kritis 12.2: Kasus Teman Keluarga Dekat ……. 375
Taktik Pencegahan Pelaku Kejahatan …………………………….. 376
Peran Pendidikan Publik …………………………………………………377
Ringkasan …………………………………………………………………….. 378
Biografi Kejahatan Terorganisasi: Breakshot: Kehidupan Mafia Amerika
Abad Ke-21…………………………………………………………… 379
Kejahatan Terorganisasi dalam Film: Traffic……………… 380

GLOSARIUM ………………………………………………………383
LINI WAKTU KEJAHATAN TERORGANISASI DI AMERIKA SERIKAT …409
INDEX…………………………………………….. 413
TENTANG PENULIS…………………………………………..423